加密货币交易分析方法和系统与流程

技术特征：
1.一种通过电子装置分析加密货币交易的方法，所述方法包括：区块链管理步骤，收集对应于特定加密货币的区块链的分布式分类账信息，并且标准化从所述分布式分类账信息提取的区块链数据；多类型数据管理步骤，收集与网络上的所述加密货币交易相关的多类型数据并且使其标准化；图生成步骤，使用标准化的区块链数据构建加密货币网络图，使用标准化的多类型数据构建知识图，并且映射所述加密货币网络图和所述知识图以生成基于多层的交易分析知识图；以及图分析步骤，在所述交易分析知识图中使用待跟踪资金流的加密货币地址作为输入地址来搜索交易信息，并且生成具有作为节点的输入地址和输出地址的资金流图以跟踪资金流。2.根据权利要求1所述的方法，其中所述区块链管理步骤包括：区块链数据收集步骤，通过运行一个或多个加密货币客户端来收集区块链的分布式分类账信息，区块链数据分析步骤，使用所述分布式分类账信息对被估计为同一所有者的地址进行分组，以及区块链数据标准化步骤，根据预设标准标准化包括所述分布式分类账信息的区块链数据和由数据分析模块分析的组信息。3.根据权利要求2所述的方法，其中所述区块链数据分析步骤包括以下步骤中的至少一项：多输入启发式步骤，使用是否拥有与加密货币地址相对应的私钥，对交易中包括的多个输入地址进行分组，或者将包括同一地址的多个组分组为一组，以及地址改变启发式步骤，通过使用在汇款之后余额返回的地址，对假定为同一所有者的多个地址进行分组。4.根据权利要求1所述的方法，其中所述多类型数据管理步骤包括：多类型数据收集步骤，收集与所述网络上的所述加密货币交易相关的多类型数据，多类型数据分类步骤，根据交易属性对所述多类型数据进行分类，多类型数据分析步骤，从所述多类型数据中提取加密货币地址、交易信息和用户信息中的至少一个，以及多类型数据标准化步骤，根据预设标准使提取的信息标准化。5.根据权利要求1所述的方法，其中所述图生成步骤包括：通过生成具有从所述标准化的区块链数据提取的第一对象或第一属性的第一节点来构建加密货币网络图的步骤，通过生成具有从所述标准化的多类型数据提取的第二对象或第二属性的第二节点来构建知识图的步骤，以及通过映射彼此相对应的所述第一节点和所述第二节点来生成交易分析知识图的步骤。
6.根据权利要求1所述的方法，其中所述图分析步骤包括：步骤a，在所述交易分析知识图中将待跟踪输出资金流的第一加密货币地址指定为输入节点，并且使用所述输入节点的地址作为输入地址来搜索一条或多条第一交易信息，步骤b，使用所述第一交易信息为每笔交易生成交易节点(tx)并且将所述输入节点和所述交易节点连接到输入边(txin)，步骤c，生成与所述第一交易信息中包括的输出地址相对应的输出节点(addr)，并且将所述交易节点和所述输出节点连接到输出边(txout)，步骤d，标记针对所述输入边和所述输出边转移的数量，并且在对应于输出未消费的交易的所述输出边上标记utxo标签，以及通过以下方式重复执行步骤a至步骤d的步骤：将所述输出节点指定为输入节点，直到识别出标记有所述utxo标签的输出边，或者所述第一交易信息中包括的输出地址被确定为先前识别出的地址，从而生成输出资金流图。7.根据权利要求6所述的方法，其中所述图分析步骤包括以下步骤：计算在第一输出边上标记的数量与在连接到所述第一交易节点的所有输出边上标记的数量之和的比率，作为所述第一输出边的污染率，通过使用连接到所述第一交易节点和输入边的第一输入节点的污染值和所述第一输出边的污染率，计算连接到所述第一输出边的第一输出节点的污染值，以及通过将所述第一输出节点的所述污染值确定为从所述第一加密货币地址接收的资金的百分比的步骤，跟踪输出资金流。8.根据权利要求1所述的方法，其中所述图分析步骤包括：步骤a'，在所述交易分析知识图中指定待跟踪输入资金流的第二加密货币地址，并且使用所述输出节点的地址作为输出地址来搜索一条或多条第二交易信息，步骤b'，使用所述第二交易信息为每笔交易生成交易节点(tx)并且将所述输出节点和所述交易节点连接到输出边(txout)，步骤c'，生成对应于所述第二交易信息中包括的输入地址的输入节点(addr')，并且将所述交易节点(tx)和所述输入节点连接到输入边(txin)，步骤d'，标记针对所述输入边和所述输出边转移的数量，以及通过以下方式重复执行步骤a'至步骤d'的步骤：将所述输入节点指定为输出节点，直到确定所述第二交易信息中包括的所述输入地址为先前识别出的地址，从而生成输入资金流图。9.根据权利要求8所述的方法，其中所述图分析步骤通过以下步骤跟踪输入资金流：计算在第二输入边上标记的数量与在连接到第二交易节点的所有输入边上标记的数量之和的比率，作为所述第二输入边的污染率，通过使用连接到所述第二交易节点和输出边的第二输出节点的污染值和所述第二输入边的污染率，计算连接到所述第二输入边的第二输入节点的污染值，以及
将所述第二输入节点的所述污染值确定为流入所述第二加密货币地址的资金的比率。10.根据权利要求6所述的方法，其中所述图分析步骤进一步包括以下步骤：当生成任何第二输出节点时，查询所述第二输出节点的所有权信息以识别所述第二输出节点的地址的所有者，并且在所述第二输出节点上标记地址所有者，并且当所述地址所有者为预存储服务列表中包括的服务中的一个时，暂停交易信息搜索。11.一种加密货币交易分析系统，所述系统包括：区块链管理单元，用于收集对应于特定加密货币的区块链的分布式分类账信息，并且标准化从所述分布式分类账信息提取的区块链数据；多类型数据管理单元，用于收集与网络上的所述加密货币交易相关的多类型数据并且使其标准化；图生成单元，用于使用标准化的区块链数据构建加密货币网络图，使用标准化的多类型数据构建知识图，并且映射所述加密货币网络图和所述知识图以生成基于多层的交易分析知识图；以及图分析单元，用于在所述交易分析知识图中使用待跟踪资金流的加密货币地址作为输入地址来搜索交易信息，生成具有作为节点的输入地址和输出地址的资金流图以跟踪资金流，并且使用所述知识图来识别所述资金流图中包括的每个节点的属性。12.根据权利要求11所述的系统，其中所述区块链管理单元包括：区块链数据收集模块，用于通过运行一个或多个加密货币客户端来收集区块链的分布式分类账信息，区块链数据分析模块，用于对所述分布式分类账信息中包括的加密货币地址进行分组，以估计所述加密货币地址的所有者，以及区块链数据标准化模块，用于根据预设标准而标准化包括所述分布式分类账信息的区块链数据和由所述数据分析模块分析的加密货币地址组信息。13.根据权利要求12所述的系统，其中所述区块链数据标准化模块使用多输入启发式算法和地址改变启发式算法中的至少一种对所述加密货币地址进行分组，所述多输入启发式算法使用是否拥有对应于加密货币地址的私钥而对一笔交易中包括的多个输入地址进行分组或将包括同一地址的多个组分组为一组，所述地址改变启发式算法通过使用在汇款之后余额返回的地址来对假定为同一所有者的多个地址进行分组。14.根据权利要求11所述的系统，其中所述多类型数据管理单元包括：多类型数据收集模块，用于收集与所述网络上的所述加密货币交易相关的多类型数据，多类型数据分类模块，用于根据交易属性或数据源对所述多类型数据进行分类，多类型数据分析模块，用于从所述多类型数据提取加密货币地址、交易信息、内容类型和用户信息中的至少一个，以及多类型数据标准化模块，用于根据预设标准来使提取的信息标准化。
15.根据权利要求11所述的系统，其中所述图生成单元包括：用于通过生成具有从标准化的区块链数据提取的第一对象或第一属性的第一节点来构建加密货币网络图的模块，用于通过生成具有从标准化的多类型数据提取的第二对象或第二属性的第二节点来构建知识图的模块，以及用于通过映射彼此相对应的所述第一节点和所述第二节点来生成交易分析知识图的模块。16.一种加密货币交易分析应用程序，存储在计算机可读介质中，用于运行根据权利要求1至10所述的方法中的任何一种。

技术总结
本发明涉及一种分析加密货币交易的方法和系统，并且更特别地，涉及一种使用加密货币的属性来分析在过去难以掌握的加密货币的交易流的分析和处理加密货币数据的方法和系统。本发明是一种通过电子装置来分析加密货币交易的方法并且特征在于包括：区块链管理步骤，收集对应于特定加密货币的区块链的分布式分类账信息，并且标准化从分布式分类账信息提取的区块链数据；多类型数据管理步骤，收集与网络上的加密货币交易相关的多类型数据并且使其标准化；图生成步骤，使用标准化的区块链数据构建加密货币网络图，使用标准化的多类型数据构建知识图，并且映射加密货币网络图和知识图以生成基于多层的交易分析知识图；以及图分析步骤，在交易分析知识图中使用待跟踪资金流的第一加密货币地址作为输入地址来搜索交易信息，生成具有作为节点的输入地址和输出地址的资金流图以跟踪资金流，并且使用知识图识别资金流图中包括的每个节点的属性。根据本发明，可以分析加密货币的交易流并且识别交易主题。题。题。


技术研发人员：徐尚德 尹昶勋 李承炫
受保护的技术使用者：艾斯图文莱博有限公司
技术研发日：2020.01.20
技术公布日：2021/10/22