追踪区块链上的标记资金的流动的制作方法

技术特征：
1.一种追踪区块链网络上的标记资金的流动的方法，所述方法包括：获取区块链账本的至少一部分，所述区块链账本表示所述区块链上的资金的全球交易历史；接收所述区块链账本上的资金的标识符；对照所述全球交易历史重放所述资金的标识符以产生所述资金的标识符的支出历史；接收标记简档，所述标记简档包括所述区块链账本上的标记交易输出组以及与所述标记交易输出组相关联的权重值；对照所述全球交易历史重放所述标记简档以产生传播简档，所述传播简档包括从所述标记简档中获得的交易输出以及与所述交易输出相关联的权重值；确定所述资金的标识符的所述支出历史是否满足关于所述传播简档的交集条件；以及如果满足所述交集条件，则向网络参与者传输警告通知。2.根据权利要求1所述的方法，其中，所述资金的标识符和所述支出历史是等同的。3.根据权利要求1所述的方法，其中，仅当所述资金的标识符的所述支出历史中的交易输出的权重值与所述传播简档中的具有高于触发阈值的权重值的交易输出相交时，所述交集条件被满足。4.根据权利要求1所述的方法，其中，所述警告通知包括至少一个相交的交易输出和与所述至少一个相交的交易输出相关联的权重值。5.根据权利要求1所述的方法，其中，对照所述全球交易历史重放所述标记简档的操作包括将相等的权重值分配给来自所述全球交易历史中的交易的任何输出，其中，所述交易的至少一个输入与权重值相关联。6.根据权利要求1所述的方法，进一步包括：将与至少一个相交的交易输出相关联的资金返还给所述资金的发送者。7.根据权利要求1所述的方法，其中，所述资金的标识符包括所述区块链上的区块高度。8.根据权利要求1所述的方法，其中，所述资金的标识符包括从扩展公钥(xpub)中获得的交易输出组。9.根据权利要求1所述的方法，其中，所述标记简档包括交易输出的黑名单。10.一种用于追踪区块链网络上的标记资金的流动的系统，所述系统包括：区块链网络参与者，用于获取区块链账本的至少一部分，所述区块链账本表示所述区块链上的资金的全球交易历史；传输器，用于接收所述区块链账本上的资金的标识符和标记简档，所述标记简档包括所述区块链账本上的标记交易输出组以及与所述标记交易输出组相关联的权重值；交易重放器，用于对照所述全球交易历史来应用所述标记简档以产生所述资金的标识符的支出历史，所述交易重放器进一步对照所述全球交易历史来应用所述标记简档以产生传播简档；资金加权评估器，用于确定所述资金的标识符的所述支出历史是否满足关于所述传播简档的交集条件；以及支付守护器，用于如果满足所述交集条件，则阻止请求的交易。11.根据权利要求10所述的系统，其中，如果满足所述交集条件，则所述传输器向市场
参与者发送警告通知。12.根据权利要求10所述的系统，其中，所述标记简档至少部分地基于被窃取资金的标识。13.根据权利要求10所述的系统，其中，所述标记简档至少部分地基于与市场参与者相关联的资金，并且所述警告通知指示所述资金的标识符的支出历史中的资金与所述市场参与者之间的经济互动。14.根据权利要求10所述的系统，其中，所述区块链网络参与者包括所述区块链网络上的节点，并且所述区块链上的资金的所述全球交易历史对于所述节点是本地的。15.一种用于追踪区块链上的标记资金的流动的方法，所述方法包括：在区块链账本上生成资金的标识符；对照所述资金的标识符请求应用标记简档，所述标记简档包括所述区块链账本上的标记交易输出组以及与所述标记交易输出组相关联的权重值；以及接收交集简档，所述交集简档包括所述资金的标识符的支出历史是否与所述标记交易输出组的传播简档相交的指示，所述传播简档继承来自所述标记简档的权重值。16.根据权利要求15所述的方法，其中，请求应用所述标记简档的操作包括传输所述标记简档。17.根据权利要求15所述的方法，其中，请求应用所述标记简档的操作包括请求应用一个或多个已知的标记简档。18.根据权利要求15所述的方法，其中，所述交集简档包括与所述资金的标识符的所述支出历史是否与所述传播简档相交的指示相关联的一个或多个市场参与者的身份。19.根据权利要求18所述的方法，其中，所述交集简档包括所述资金的标识符的所述支出历史至少部分地基于所述权重值与所述一个或多个市场参与者相交的程度。20.根据权利要求15所述的方法，其中，所述交集简档包括所述资金的标识符的所述支出历史是否与所述传播简档相交的所述指示的权重。

技术总结
一种用于“标记”在区块链上识别的资金并将权重值与其相关联的系统。标记简档被开发成传播简档，其中权重值从标记简档中继承。与墨水通过水进行稀释的方式类似，传播简档资金可以通过与未标记资金进行组合来稀释。感兴趣资金的支出历史基于对照区块链的全球交易历史来重放感兴趣资金而被开发。确定支出历史是否与传播简档相交，从而确定两个资金来源彼此在经济上的接近程度。交集触发包括警告通知或者区块链上的资金转移的动作。区块链上的资金转移的动作。区块链上的资金转移的动作。


技术研发人员：基根
受保护的技术使用者：索特区块链股份有限公司
技术研发日：2019.12.19
技术公布日：2021/10/29